PF e Receita Federal realizam operação contra organização criminosa suspeita de cometer fraudes fiscais com carros de luxo

Grupo utilizava CNPJ de empresas fantasmas para obter descontos na compra de carros. Estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Manaus, Manacapuru e no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (16).

Jan 16, 2025 - 14:06

PF e Receita Federal realizam operação contra organização criminosa suspeita de cometer fraudes fiscais com carros de luxo

Operação 'Creditum' ocorre na manhã desta quinta-feira (16) — Foto: Karla Mendes/Rede Amazônica

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram a Operação 'Creditum' , para combater uma organização criminosa suspeita de cometer fraudes fiscais na compra de carros de luxo avaliados em mais de R$ 500 mil. A ação policial ocorreu na manhã desta quinta-feira (16), em uma concessionária de veículos na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a PF, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Manaus e Manacapuru , no Amazonas, e também no estado do Rio de Janeiro. A suspeita é que tenham sido movimentados ilegalmente cerca de RS 15 milhões com as práticas criminosas.

Conforme as investigações da PF, a prática fraudulenta era realizada quando uma pessoa física usava o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de uma empresa fantasma para conseguir descontos na compra do automóvel. Dessa forma os carros eram registrados no nome da empresa fantasma, que posteriormente repassava o veículo para a pessoa física.

De acordo com o órgão, participavam do esquema criminoso gerentes e funcionários de instituições financeiras e de concessionárias dos automóveis de alto padrão. Os suspeitos se aproveitavam da legislação brasileira, que prevê descontos nos impostos na aquisição de automóveis para empresas.

"Pessoas jurídicas que não tinham uma movimentação financeira compatível com a aquisição de carros de luxo. Então, uma pessoa jurídica, por exemplo, que tem uma movimentação financeira baixa ou nula, adquirindo três, quatro, cinco milhões em veículos, em determinado período", explicou o delegado regional e executivo da Polícia Federal no Amazonas, Sávio Pinzon.

A operação vai continuar com a análise do material apreendido, de documentos e mídias digitais, em conjunto com a Receita Federal. Também será apurada se houve a intenção de cometer o crime por parte das concessionárias que vendiam os veículos.

"A participação das revendedoras ou concessionárias vai ser investigado pela Polícia Federal. A empresa que vende o veículo para essas pessoas jurídicas, a investigação vai justamente chegar, tentar chegar, a qual a participação dessas empresas que vendiam esses veículos" explicou o delegado.

O g1 questionou a Polícia Federal sobre quantos carros foram apreendidos no Amazonas, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos resposta.

Os suspeitos poderão ser responsabilizados pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros.

Por meio de nota, o advogado da concessionária investigada, Joab Hardman, explicou que ainda não teve acesso aos autos do inquérito, mas ressaltou que não há nenhuma prática ilícita por parte de seus clientes e que todos os esclarecimentos serão prestados à Justiça.

"A gente precisa primeiro fazer a avaliação antes de citar nomes, antes de entender, antes de divulgar qualquer coisa. E é importante destacar para toda a sociedade, aos clientes da marca, que o nosso grupo de fato adquiriu a marca no primeiro trimestre de 2024 e esse processo ele é anterior, é de 2023, então é algo antigo, algo que precisa ser avaliado com muita responsabilidade e seriedade para os nossos clientes não se sentirem inseguro", diz a nota.